股票代码：603788股票简称：宁波高发公告号。 2022-001

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟投资标的名称：宁波梅山保税港区闵月投资瑞拓股权投资合伙企业(有限合伙)(基金)

拟投资金额：公司拟以自有资金投资，金额不超过1亿元。

特殊风险警告：

此事具体内容仍在协商中，相关协议尚未签署。公司将根据后续推广情况披露信息；

该基金仍处于筹建阶段，尚未在中国资产管理协会备案；

此后，基金受到宏观经济、行业周期、投资目标、经营管理、交易方案等多种因素的影响。因此存在预期收益无法实现的风险，如投资失败或亏损。建议投资者注意投资风险。

一、外国投资概述

1.本次对外投资的基本情况

为优化投资结构，提升投资价值，公司拟在宁波梅山保税港区投资闵月投资瑞拓股权投资合伙企业(有限合伙)(基金)。基金总目标投资3亿元。公司作为有限合伙人，拟以自有资金出资，金额不超过1亿元。此事的细节仍在谈判中，相关协议尚未签署。

2.董事会的审议

2022年1月10日，第四届董事会第十五次会议召开，审议通过《关于拟投资宁波梅山保税港区粤民投睿拓股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。董事会授权公司董事长办理本次对外投资的具体事宜，并授权公司员工办理相关手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3.其他情况的解释

本次对外投资不属于关联交易或重大资产重组。

二.合作伙伴基本信息

截至本公告日，公司仅有意参与本次投资。目前，公司尚未签署相关协议。合伙人如下，其他合伙人待定。

普通合伙人和执行合伙人的基本信息：

公司名称：闵月投资私募基金管理有限公司(原名广州市闵月投资物业管理有限公司)

统一社会信用代码：91440101MA59HQEG8M

类型：有限责任公司

法定代表人：王义科

成立日期：2017年1月11日

注册资本：1亿元

地址：广州市黄埔区宜创街1号406室420室(中新广州知识城)

经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(经营活动须在中国资产管理协会登记备案后方可开展)。

中国资产管理协会注册代码：P1061409

其股权结构如下：广东私募投资有限公司持有广东民投私募基金管理有限公司100%股权

三.拟投资合伙企业的基本情况

1.拟投资合伙企业的基本情况

合伙企业名称：宁波梅山保税港区闵月投资瑞拓股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91330206MA2J71YT2U

普通合伙人、执行合伙人：闵月投资私募基金管理有限公司(原广州市闵月投资物业管理有限公司)

注册地：浙江省宁波市北仑区眉山七星路88号1栋401室C0701

经营范围：一般项目：股权投资；(未经金融等监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客户理财、向社会募集(融资)资金等金融业务)(依法必须经批准的项目除外，允许其凭营业执照依法独立开展经营活动)

合作伙伴目前在这一伙伴关系中的贡献：

2.基本信息

本次交易有利于拓展公司投资渠道，优化公司投资结构。公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与投资，投资总额占公司总资产、净资产和营业收入的比例较小；同时，公司作为有限合伙人，在出资额内对有限合伙企业的债务承担有限责任。因此，本次投资不会对公司近期财务状况和经营成果产生重大影响。

动词（verb的缩写）外资风险预警

1.实施过程中的不确定性风险

该基金尚处于筹建阶段，仍需在中国资产管理协会备案，实施过程存在不确定性。基金的部分合作伙伴尚未完全确定，可能存在无法按时足额募集资金的风险。

2.公司承担的投资风险暴露规模

该基金具有投资周期长、流动性低的特点。在投资过程中，会受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等诸多因素的影响。由于决策或行业环境的重大变化，投资项目可能存在无法实现预期回报的风险。公司作为有限合伙人参与，以实际认缴的出资额为限对基金承担有限责任。

3、投资规模对公司业绩的影响

公司以自有资金参与投资该基金，是在确保公司主营业务运作正常情况下适度参与风险投资，不会对公司的日常经营管理造成不良影响，不会影响公司现金流的正常运转。根据该基金的投资原则、投资方向等，基金的投资收益不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

4、公司将持续关注后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求，及时履行后续信息披露义务；有关信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二二年一月十一日