公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　

　　特别说明： 　　

　　1.在这次股东大会上没有人否决这项提议。 　　

　　2.本次股东大会不涉及变更历次股东大会通过的决议。 　　

　　一、会议基本情况 　　

　　举行的会议 　　

　　2.现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文儿西路738号西溪古乐创意产业园1号楼E室。 　　

　　3.会议方式：现场投票与网络投票相结合。 　　

　　4.召集人：甘肃上峰水泥有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 　　

　　5.网上投票时间：通过深交所交易系统的网上投票时间为：2019年1月8日上午9:30至11336030，下午1:00至15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网上投票的时间为2019年1月7日至2019年1月8日的任意时间，15333.6万。 　　

　　6.主持人：董事长于峰先生主持会议。 　　

　　7.本次会议的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，会议合法有效。 　　

　　(二)出席会议情况 　　

　　1.股东出席概况 　　

　　7名股东现场和网上投票，代表463，658，943股，占上市公司股份总数的58.3315%。 　　

　　其中3名股东现场投票，代表463，623，043股，占上市公司股份总数的58.3270%。 　　

　　4位股东在线投票，代表3.59万股，占上市公司股份总数的0.0045%。 　　

　　2.小股东出席总体情况 　　

　　现场和网上投票的股东共有4名，代表3.59万股，占上市公司股份总数的0.0045%。其中：0名股东现场投票，代表0股，占上市公司股份总数的0.0000%。 　　

　　4位股东在线投票，代表3.59万股，占上市公司股份总数的0.0045%。 　　

　　除上述股东(或其代理人)外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席股东大会，国浩律师事务所(杭州)指派律师出席并见证股东大会。 　　

　　二.动议的审议和表决 　　

　　股东大会采用现场表决与网络表决相结合的方式，审议通过了公司第八届董事会第三十五次会议审议通过并提交股东大会表决的议案。具体投票情况如下： 　　

　　1.《公司章程》已审核通过。 　　

　　表决：同意463，657，443股，占出席会议全体股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；弃权1500股(其中0股因未表决而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0003%。 　　

　　其中，出席会议的中小投资者股东(公司董事、监事、高级管理人员除外，单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为：同意3.44万股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8217%；反对0股，占出席会议少数股东所持股份的0.0000%；弃权1500股(其中0股因无表决权被默认弃权)，占出席会议少数股东所持股份的4.1783%。 　　

　　表决结果：同意的股份数达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上的，表决通过。 　　

　　三.律师出具的法律意见书 　　

　　本次股东会由国浩律师事务所(杭州)律师、叶见证，并出具《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》号证明。证人认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等。均符合法律、行政法规、规范性文件及《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》、《公司法》等《股东大会规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。 　　

　　四.供参考的文件 　　

　　1.