证券代码：002945证券简称：华林证券公告号。 2021-032 　　

　　公司及公司全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　

　　华林证券股份有限公司(以下简称华林证券或公司)第二届董事会第二十六次会议于2021年7月30日邮寄会议通知，并于2021年8月6日完成通讯表决，形成会议决议。本次会议应有6名董事投票，实际投票董事6名。会议按照《公司法》和《公司章程》的规定召开。 　　

　　1.本次会议审议通过了以下提案： 　　

　　投票：6票赞成，0票反对，0票弃权。这项动议获得通过。 　　

　　董事会聘任王建英先生为公司执行委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。 　　

　　公司独立董事发表独立意见。 　　

　　《关于公司高级管理人员变动的公告》发布于《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》 《关于聘任雷杰为公司首席风险官的议案》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)同日。 　　

　　(二)《关于聘任王健瑛为公司执行委员会委员的议案》 　　

　　投票：6票赞成，0票反对，0票弃权。这项动议获得通过。 　　

　　董事会聘任雷杰先生为公司首席风险官，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。 　　

　　二.供参考的文件 　　

　　1.公司第二届董事会第二十六次会议决议。 　　

　　特此公告。 　　

　　中国证券股份有限公司董事会 　　

　　2002年8月7日 　　

　　证券代码：002945证券简称：华林证券公告号。 2021-033 　　

　　林证券有限公司 　　

　　关于公司变更高级管理人员的公告 　　

　　中国证券股份有限公司(以下简称公司)董事会近日收到文先生和先生的书面辞职报告。因个人原因，温薛斌先生申请辞去公司首席风险官及执行委员会委员职务。辞职后，他不再担任公司及其控股子公司的任何职务。李华强老师因个人原因申请辞去公司执行委员会委员职务，继续担任公司董事。根据相关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，温先生和先生未持有公司股份。 　　

　　第二届董事会第二十六次会议于2021年8月6日召开，审议通过了《关于聘任雷杰为公司首席风险官的议案》、《中华人民共和国公司法》。董事会聘任王建英先生为公司执行委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止；聘任雷杰先生为公司首席风险官，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。 　　

　　特此公告。 　　

　　附：王建英老师简历、雷杰老师简历。 　　

　　中国证券股份有限公司董事会 　　

　　2001年8月7日 　　

　　附件1: 　　

　　王建英老师简历 　　

　　王建英老师，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，获得东北大学学士学位和本尼迪克特大学工商管理硕士学位。2008年5月至2019年5月，历任平安保险(集团)有限公司人力资源经理；平安银行股份有限公司为派驻机构人力资源部总经理，先后担任办公室总经理、财务计划部总经理。2019年5月至2021年1月，任辽宁振兴银行股份有限公司人力资源总监、人力资源部总经理，2021年2月至今，任华林证券股份有限公司人力资源总监、人力资源部总经理 　　

　　截至目前，王建英先生未持有华林证券股份，与持有华林证券5%以上股份的股东不存在关联关系。与华林证券其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在下列情形： (一)《中华人民共和国公司法》第146条规定的情形之一；(二)被中国证监会禁止进入证券市场；(三)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；(四)最近三年受到中国证监会行政处罚；(五)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上；(六)因涉嫌犯罪被司法机关调查或者因涉嫌违法被中国证监会调查。根据公司在最高人民法院网站的查询，不属于“失信人”。其资质符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、0103010的相关规定。 　　

　　附件2: 　　

　　雷杰老师简历 　　

　　雷杰，中国公民，无境外永久居留权，1983年5月出生。她于2003年毕业于武汉大学计算机学院，获学士学位和学士学位。她于2008年毕业于华中科技大学计算机学院，获博士学位和博士学位。2008年7月至2014年10月，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司工作，历任计算机工程部经理、高级经理。2012年8月至2014年10月，借调至中国证券登记结算有限责任公司总部账户管理部；2014年10月至2019年5月，任华林证券助理总裁、互联网金融部总经理，先后担任深圳前海证券营业部总经理、财富管理中心总经理、深圳分公司总经理；2019年5月至2021年6月，任华林证券副总裁、首席信息官、执行委员会委员。2021年6月至今，任华林证券合规总监、副总裁、执行委员会委员、首席信息官(暂代)。 　　

　　截至目前，雷杰先生未持有华林证券股份，与持有华林证券5%以上股份的股东不存在关联关系。与华林证券其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。 　　

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。